Politica antiriciclaggio
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2026
Questa sintesi italiana riflette le disposizioni antiriciclaggio e di verifica del materiale legale Vave. Consulta i termini e l’informativa ufficiali per la versione vigente.
Finalità e ambito
Vave applica controlli antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo a registrazione, depositi, attività di gioco, prelievi e gestione del conto.
Responsabilità del cliente
Il cliente deve fornire informazioni accurate, collaborare alle richieste di verifica e usare solo metodi di pagamento e portafogli sotto il proprio controllo. Le attività sospette possono essere limitate o segnalate.
Verifica dell’identità
Vave può richiedere passaporto o documento ufficiale con nome, foto, data di nascita e cittadinanza, oltre a selfie, prova di indirizzo, nota datata, telefonata o videochiamata.
Origine dei fondi e del patrimonio
Nei casi a rischio più elevato può essere richiesta una spiegazione documentata dell’origine di depositi, portafogli o patrimonio, ad esempio estratti conto, registri di pagamento o documenti sul reddito.
Titolarità dei pagamenti e dei portafogli
I depositi devono provenire da fondi propri. Metodi o portafogli di terzi possono essere rifiutati; i prelievi possono essere sospesi durante i controlli.
Monitoraggio delle transazioni
Vave monitora depositi, puntate, prelievi, dispositivi, posizioni e conti collegati per individuare schemi compatibili con frode, elusione di sanzioni o riciclaggio.
Verifica rafforzata
Controlli aggiuntivi possono riguardare transazioni o giurisdizioni ad alto rischio, persone politicamente esposte e comportamenti insoliti. Vave può chiedere altri documenti o limitare temporaneamente il conto.
Attività vietate e segnalazioni
Sono vietati frode, uso illecito dell’identità, strumenti rubati, collusione, conti duplicati, violazione di sanzioni e occultamento dell’origine o destinazione dei fondi. Le segnalazioni possono essere effettuate alle autorità competenti.
Conservazione dei dati
I registri di verifica e attività sono conservati secondo la normativa antiriciclaggio applicabile e per il periodo indicato nell’Informativa sulla privacy.
Contatti
Per domande sulla conformità scrivi a support@vave.com.